广东警方端掉多个“传销式”窝点赃款达1亿元

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发布时间：2016-06-28 15:39:01

来源：中国新闻网

东莞警方抓获涉案嫌犯警方供图

中新网广州6月28日电 (索有为曾祥龙郭嘉明)记者28日从广东省公安厅举行的新闻发布会上获悉，该厅日前组织深圳、佛山、东莞等地警方展开“飓风10号”统一收网行动，打掉“传销式”网络交友诈骗窝点、网络赌博窝点70个，抓获电信网络诈骗、网络赌博嫌疑人共543人，冻结涉案银行账户近1000个，查扣和冻结赃款约1亿元人民币。

今年3月以来，广东省公安厅组织深圳、东莞两地警方打掉多个利用互联网聊天软件进行交友诈骗的犯罪团伙，经扩线侦查，该团伙犯罪窝点主要集中在深圳、东莞、惠州等地市，涉案人员多达数百人，受骗事主遍布全国各地，涉案金额巨大。

深圳警方抓获网络交友诈骗嫌犯警方供图

经侦查发现，该团伙犯罪手法和以往点对点进行交友诈骗的方式存在很大不同，从管理方式上看：该团伙以传销的方式管理，每个层级的人员均不断发展下线并给其下线培训洗脑，传授诈骗方法。一名经理可以同时管理多个“家庭”，不同“家庭”之间联系并不密切。同时，该团伙还专门设立“奖励制度”，对个人诈骗金额累计达到3万元人民币的，统一组织旅游予以奖励。

该团伙利用QQ、微信等网络聊天工具，从网络上下载面容姣好的女性图片作为头像，以交男朋友的形式，在逐步骗得被害人信任后，再以自己或父母生病住院、家庭困苦、要与被害人见面需对方支付车费等为由，通过微信红包和银行转账等方式骗取受害人的金钱。

警方展示诈骗“剧本” 陈骥旻摄

　　该团伙一线成员主要以未成年人、刚毕业的大学生等“90后”年轻人群体为主。由于其大多涉世未深，对“讲师”的培训信以为真，逐渐被洗脑，误以为自己做的是合法正当的“事业”。

　　此外，佛山警方侦破了一起特大网络赌博系列案。经查，以黄某为首的该团伙自2013年起，以公司名义在境外赌博网站注册账号，以合股或发展下级代理形式招募会员，以按揭代理等业务为掩护，利用“六合彩”、“时时彩”、赌球等方式进行赌博活动，从中谋取巨大经济利益。该团伙主要在福建省泉州市及广州、深圳、佛山、东莞、汕头、揭阳等地活动，以血缘、地缘关系为纽带，逐渐发展到核心成员40多人、团伙成员100多人的庞大赌博团伙。初步查明该团伙涉案账户2500多个、涉及银行40多家，今年以来涉案资金流量巨大。