安徽铜陵一男子忽悠130余名亲朋搞传销 逃窜三年终被擒

人民网北京9月12日电 据安徽省公安厅网站消息，2010年2月份铜陵的谢某在老乡潘某国兄弟两的忽悠下，放弃了自己收入颇丰的卤菜生意，鬼使神差地走上了追逐自己财富神话的道路，并将自己的外甥女也忽悠进来，最终忽悠130余名亲戚朋友加入到了这个组织，仅铜陵就有数十名朋友和亲戚被忽悠加入进来，最终该组织被认定为传销组织，瞬间分崩离析，投入进去的钱自然也打了水漂，而谢某和自己的外甥女以及潘某兄弟俩也因涉嫌组织、领导传销罪，近日被警方采取强制措施。

据警方介绍，缴纳7万元（69800元“会费”，200元电话费）后就可以成为“自愿连锁经营业”的成员，然后不断地发展“业务员”，只要“业务员”能再不断发展“业务员”，就能“空手套白狼”，最终赚到1040万元，这就是所谓的“1040阳光工程”。

多人报警被骗陷入传销

此案还要从2013年开始说起：当年6月份，市民王某来到义安公安分局（当时的铜陵县公安局）经侦大队报案称，5月份被朋友陈某骗到河南郑州，加入到名为“自愿连锁经营业”的组织，结果被骗7万元。此后，陆陆续续有十余人来到该大队报案，均称称被人骗至河南郑州参加“自愿连锁经营业”，每人被骗7万元。经经侦大队初查，该所谓的“自愿连锁经营业”是新式传销组织，其活动方式明显符合拉人头、交纳会费、发展下线牟取非法利益的特征，属被公安、工商部门确认的传销活动。而铜陵的这些参与传销的市民都是亲戚朋友互相劝带进入，其最高的“领导”是义安区胥坝乡的谢某。该大队于是对谢某涉嫌组织、领导传销进行立案侦查。

通过办案民警的艰难走访取证，初步查明谢某的下线成员已多达130余名，其中来自我市的约30名，其余大多来自舒城。警方遂对谢某展开抓捕。

逃窜三年夜夜做梦被抓

警方多次到谢某家展开抓捕，发现谢某早已潜逃外地，且行踪不定。为早日将其抓捕归案，警方对其进行上网追逃。此后，办案民警多次通过其家人朋友查找谢某逃亡线索，规劝其投案自首，但是三年时间过去了，谢某仍然杳无音信。

近日，办案民警在工作中获得了一个线索，谢某的一个亲戚可能知道他的一线线索。办案民警立即找到谢某的这位亲戚，耐心做其思想工作，希望他规劝谢某早日投案自首。最终在该亲戚的努力劝说下，今年6月份，谢某回到离开三年的铜陵，主动到公安机关投案自首。见到民警时，他似乎如释重负地说：“我终于不用再东躲西藏了！”

谢某告诉民警：2013年6月，谢某感觉自己无颜见亲戚朋友，也不堪被人日夜逼债，同时更怕警方迟早会找上门，无奈偷偷潜逃外地，隐姓埋名。为了防止被抓，逃避打击，他不敢用手机，不敢用身份证，不住店，不敢到企业打工。听到警笛就胆战心惊，听到熟悉的乡音就以为是老家来人抓他的，几乎每夜都做梦被警察抓或者是被自己骗的人打，惶惶不可终日。为了生存下来，还要不被人发现，谢某潜逃到水系发达的江浙一带，到沟河里抓小龙虾卖钱艰难度日。诉说中，他向民警展示自己被水泡得肿大变形的双手，忍不住流下了心酸的泪水。

“1040工程”其实是传销

谢某交代，自己原先是在宁波做卤菜生意，生意很不错，一家人日子过得还算称心如意。2010年2月份，他遇到了老乡潘某国。潘某国告诉他自己在河南郑州做生意，生意很好，挣了大钱，问谢某可愿意去帮他，并称绝对能挣大钱。不安于现状的谢某禁不住对方的一通忽悠，答应先去看看。随后，他和潘某国来到了河南郑州“考察”。在河南郑州，谢某见到了潘某国的“同事”和“领导”，受到了热情接待。在河南郑州一个多星期时间里，潘某国的“同事”和“领导”，不停地向他灌输各自的挣钱经历。通过上课听讲座和大家介绍，他大致搞清楚了潘某国等人的“财富经”。

潘某国自称他们做的是“虚拟投资”，叫“自愿连锁经营业”又叫“1040阳光工程”。他们称“该项目实际是由中央操盘，在地方政府布局，暗中实施的一个‘国家秘密政策’，目的是利用该项目为地方政府吸聚资金，实现中国经济增长，是一种‘国家战略’，受地方政府保护”，但是加入是需要门槛的：首先要认购资格，第一份资格3800元，之后每份是3300元。至少要购买2份成为业务员，购买21份即69800元成为主任，就可以去发展下线了。发展的下线人数购买的份数总和达到了600份，就晋级为老总，每个月能拿到10万至100万元不等的工资。而在老总这个层次之上，有还三代、二代和一代老总。只要发展成为一代老总，就可以“出局”，顺利拿到1040万元，从此与组织再无瓜葛。

谢某被一通忽悠反复看见自己已经成为了千万富翁，回去后就处理了自己的卤菜摊，全身心地投入到了该组织，积极联系自己的亲戚朋友加入，成功发展了130多名下线。

办案民警告诉记者，其实所谓的“1040阳光工程”是一个新式传销组织，其活动方式明显符合“拉人头”、交纳会费、发展下线牟取非法利益的特征，被公安、工商部门确认为传销活动。

经过办案民警的细致工作，谢某到案后，谢某的上线潘某国、潘某国的上线其弟弟潘某利、谢某的下线其外甥女孙某，先后投案自首，目前该4人已被警方采取强制措施，案件正在进一步办理中。